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Lavagem de dinheiro na origem de 60 processos-crime em 2014

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Bancos e outras entidades financeiras comunicaram quase três mil suspeitas de branqueamento de capitais ao Ministério Público.

Em 2014, os bancos e outras entidades financeiras comunicaram ao Ministério Público quase três mil informações relativas a transferências de dinheiro  que levantaram suspeitas de branqueamento de capitais, o que levou as autoridades a instaurarem 60 processos crimes.

De acordo com a edição de hoje do "Diário Económico", que cita números da Procuradoria-Geral da República, a comunicação de operações suspeitas aumentou face a 2013 (mais 50 casos) e os processos instaurados também (mais 14).

No ano passado, o Ministério Público pediu a suspensão de 43 operações bancárias suspeitas que envolviam 34,3 milhões de euros e 2,2 milhões de dólares (dois mil milhões de euros).

Estas comunicações foram feitas ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) de acordo com a lei de prevenção e repressão de branqueamento de capitais.