À primeira vista, a MoneyOne e a Transfex eram mais duas empresas especializadas em câmbios e remessas de dinheiro para o estrangeiro, procuradas principalmente por imigrantes brasileiros que enviam divisas para o seu país. Mas o negócio legal terá encoberto um esquema financeiro de tráfico de droga que rendeu milhões de euros e passado por diversos países. 

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