Siga-nos

Perfil

Expresso

Diário

Os negócios obscuros das sociedades de câmbio

  • 333

Investigação. As casas de câmbio MoneyOne e Transfex são suspeitas de lavar dinheiro do tráfico de droga

Marcos Borga

Quem são e o que fazem as empresas especializadas em remessas de dinheiro e que estão na mira da Justiça em Portugal. 

Hugo Franco (texto) Marcos Borga e José Carlos Carvalho (fotos)

À primeira vista, a MoneyOne e a Transfex eram mais duas empresas especializadas em câmbios e remessas de dinheiro para o estrangeiro, procuradas principalmente por imigrantes brasileiros que enviam divisas para o seu país. Mas o negócio legal terá encoberto um esquema financeiro de tráfico de droga que rendeu milhões de euros e passado por diversos países. 

 

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI