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PJ encontrou 20 milhões de euros ligados a José Veiga

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SUSPEITO José Veiga tem negócios em Cabo Verde e na República do Congo

SÉRGIO GRANADEIRO

Uma parte do dinheiro estava guardado num cofre privado. O restante encontrava-se em contas bancárias ligadas ao empresário, que é suspeito de lavagem de dinheiro de dirigentes políticos congolenses. Investigação envolve três continentes

Os investigadores da Polícia Judiciária encontraram cerca de oito milhões de euros, em notas, num cofre privado que seria utilizado por José Veiga. Além deste dinheiro, a PJ apreendeu ainda 11 milhões de euros depositados em contas bancárias usadas pelo empresário nortenho. “No total, foram detetados cerca 20 milhões de euros relacionados com José Veiga”, avança uma fonte próxima da investigação ao Expresso.

A rota do dinheiro é uma das questões centrais na operação iniciada em 2014 e que ontem culminou com as detenções dos empresários José Veiga e Paulo Santana Lopes, bem como de uma advogada portuguesa. Estão indiciados pelos crimes de corrupção no comércio internacional, branqueamento de capitais, tráfico de influências, participação económica em negócio e fraude fiscal.

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  • José Veiga, o empresário que já foi acusado de quase tudo

    Dois anos após de ter sido absolvido por crimes de fraude fiscal e branqueamento de capitais no polémico caso da transferência de João Vieira Pinto do Benfica para o Sporting, Veiga está de novo a contas com a justiça, detido, entre outros delitos, por suspeita de lavagem de dinheiro e corrupção